Los profesionales de derecho deben continuar su capacitación para adaptarse a los nuevos avances en este campo”

No dejes pasar la oportunidad de realizar este Experto Universitario en Derecho Penal de la Empresa con nosotros. Es la oportunidad perfecta para avanzar en tu carrera”

El blanqueo de capitales es uno de los delitos con mayor trascendencia económica, social y política, comisible no solo por organizaciones y grupos criminales, sino también por organizaciones dedicadas a actividades empresariales lícitas que se ven contaminadas de manera imprudente por no prevenir dichas conductas.  

Con este programa adquirirá una visión completa del blanqueo de capitales, más allá de su parte represiva, conociendo la legislación preventiva, sus técnicas y marco normativo internacional, para luego poder ejercer profesionalmente como expertos externos en blanqueo de capitales en aquellos sectores empresariales obligados por la normativa vigente a elaborar manuales de prevención de blanqueo, entre otras temáticas de interés para el profesional de Derecho.

Además del completo y seleccionado material, el presente Experto Universitario tiene una marcada vocación práctica, no sólo por el estudio de numerosos y variados casos prácticos que serán objeto de análisis, sino también por el perfil de los docentes, todos ellos, además de cualificados teóricos, abogados en ejercicio profesional, poseen una dilatada experiencia en la materia y aportan una visión actualizada del día a día de la realidad. 

Esta especialización capacitará al alumno para conocer el amplio espectro de respuestas penales contra la criminalidad económica, pero también sus limitaciones y problemas. Le dotará de un importante conocimiento de la parte general, tan específica en esta clase de delitos, posibilitándole las herramientas necesarias para encontrar soluciones dogmáticas a los variados problemas que plantean. Asimismo, alcanzará una capacitación integral y completa sobre los problemas que plantea en la práctica la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 Este Experto profundizará en la exhaustiva lista de entidades obligadas a la prevención del blanqueo de capitales en el desarrollo de sus actividades empresariales o profesionales y en las distintas medidas de diligencia debida, obligaciones de información y medidas de control que deben implementar.  

Asimismo, estudiará el modelo escogido por el legislador español, que se vertebra sobre la autonomía de la responsabilidad penal corporativa frente a la individual, lo cual comporta que se puedan producir situaciones de corresponsabilidad entre las personas físicas y las personas jurídicas.

Una oportunidad única de formarse con los mejores profesionales del sector para especializarse y destacar en un sector con alta demanda de profesionales. 

Este Experto Universitario es la mejor inversión que puedes hacer en la selección de un programa de actualización para poner al día tus conocimientos en Derecho Penal de la Empresa”

Este Experto Universitario en Derecho Penal de la Empresa contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de la capacitación son: 

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Derecho Penal de la Empresa
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras Derecho Penal de la Empresa
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

Esta formación cuenta con el mejor material didáctico, lo que te permitirá un estudio contextual que te facilitará el aprendizaje"

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho Penal, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas  y con gran experiencia.

Este Experto Universitario 100% online te permitirá compaginar tus estudios con tu labor profesional a la vez que aumentas tus conocimientos en este ámbito"

El Experto Universitario en Derecho Penal de la Empresa está orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades en este ámbito del Derecho Penal.

Esta es la mejor opción para conocer los últimos avances en Derecho Penal de la Empresa ”

Objetivos generales

• Conocer en profundidad e interpretar la normativa vigente respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Integrar los conocimientos adquiridos y comunicar de forma clara sus conclusiones
• Adquirir una formación especializada en Derecho penal, en sus vertientes material y procesal, sobre las personas jurídicas
• Conocer en profundidad e interpretar la normativa vigente respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Integrar los conocimientos adquiridos y comunicar de forma clara sus conclusiones
• Adquirir una formación especializada en Derecho penal, en sus vertientes material y procesal, sobre las personas jurídicas
• Adquirir una visión integral del compliance corporativo
• Comprender la importancia de la ética y el cumplimiento normativo en la esfera empresarial e identificar la utilidad de los programas de compliance en la gestión de riesgos
• Adquirir las competencias académicas necesarias para ejercer como compliance officer en una organización, asesorar sobre el cumplimiento normativo corporativo y diseñar programas de compliance
• Conocer la normativa nacional e internacional de prevención del blanqueo de capitales
• Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales de los sujetos obligados
• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que permitan realizar tareas de detección y prevención de blanqueo de capitales en los distintos sectores empresariales obligados

Objetivos específicos

• Identificar el origen de la frase societas delinquere non potest
• Conocer la evolución histórica internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Comparar y relacionar las diferentes propuestas que, en el derecho comparado y la normativa internacional, se dan para responsabilizar a las personas jurídicas por los delitos en ellas cometidos
• Comprender la normativa actual sobre el instituto jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Reflexionar sobre las razones de política criminal que llevaron al legislador a responsabilizar a las personas jurídicas por los delitos en ellas cometidos
• Conocer las interpretaciones doctrinales más importantes sobre los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Analizar la persona jurídica como destinataria de la norma penal
• Profundizar en los presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Conocer el catálogo de delitos aplicable a las personas jurídicas
• Conocer los distintos modelos doctrinales de responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Comprender el alcance de la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica frente a la persona física
• Conocer las circunstancias que modifican la responsabilidad penal de las personas jurídicas y comprender sus requisitos
• Conocer las consecuencias jurídicas del delito para las personas jurídicas y analizar los criterios para su determinación
• Conocer los supuestos de extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Reflexionar sobre el régimen de consecuencias accesorias del delito aplicables a entes con y sin personalidad jurídica respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Conocer los principales problemas procesales que se plantean con personas jurídicas encausadas
• Comprender los derechos procesales fundamentales que asisten a las personas jurídicas
• Analizar la responsabilidad civil de las personas jurídicas por delitos a ellas imputables
• Conocer las principales conclusiones de la fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Conocer el marco normativo general que regula los programas de cumplimiento normativo
• Comprender la importancia del cumplimiento normativo en las organizaciones
• Identificar los beneficios de la implementación de programas de compliance
• Conocer los requisitos para el diseño e implementación de los programas de compliance
• Identificar los criterios para la determinación de los riesgos de compliance asociados a cualquier actividad empresarial
• Profundizar en la metodología de evaluación de riesgos de compliance
• Comprender la utilidad de la formación y difusión de los programas de compliance en las organizaciones
• Profundizar en la necesidad del seguimiento continuo del programa de compliance para velar por su eficacia y conocer métodos de evaluación y monitorización
• Conocer los principios rectores de los canales de denuncia internos y las distintas formas de gestión de esta herramienta de control
• Comprender el procedimiento para la comunicación de incumplimientos normativos o conductas poco éticas de los canales de denuncia internos
• Identificar los requisitos y funciones del órgano de compliance y reflexionar sobre su posible responsabilidad penal
• Analizar riesgos en entornos normativos concretos y conocer sus mecanismos de control específicos y estrategias de prevención
• Analizar los orígenes y la historia del blanqueo de capitales
• Profundizar en las fases del blanqueo de capitales y en las distintas técnicas que se utilizan para tratar de ocultar el origen delictivo de los bienes
• Estudiar la normativa internacional y nacional de prevención del blanqueo de capitales
• Distinguir los principales organismos, internacionales y nacionales, dedicados a la lucha contra el blanqueo de capitales
• Examinar la exhaustiva lista de entidades obligadas a la prevención del blanqueo de capitales
• Identificar las medidas de deligencia debida, obligaciones de información y medidas de control que deben observar los sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
• Analizar el régimen sancionador ante incumplimientos de la normativa administrativa en prevención de blanqueo de capitales
• Estudiar la organización institucional española destinada a la prevención del blanqueo de capitales
• Ofrecer una metodología y pautas adecuadas para la identificación y gestión del riesgo en materia de blanqueo de capitales

Una experiencia de capacitación única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional”