Conviértete en un defensor absoluto de la práctica financiera ética y transparente a través de una lucha efectiva contra el blanqueo de capital y con este Experto Universitario”

Los escándalos relacionados con el fraude financiero empresarial que han salido a la luz en los últimos años han hecho que la asesoría legal y la actividad comedida que defiende el Compliance se sitúen en la cabeza de la práctica organizacional, con el fin de evitar incurrir en delitos que pueden suponer desde sanciones millonarias a la pausa parcial o total de la entidad. Por esa razón, los profesionales del ámbito del Derecho han pasado a convertirse en agentes indispensables para esta actividad, ya que su conocimiento exhaustico de las leyes, relacionado con la defensa de los derechos y los deberes de las empresas los dota de las habilidades necesarias para la pauta de las responsabilidades de cumplimiento.  

Y para que puedan efectuar este trabajo de manera efectiva, eficiente y en base a la normativa vigente, TECH ha desarrollado el Experto Universitario en Compliance Financiero, un completo y exhaustivo programa que recoge, precisamente, la información más innovadora e integral al respecto. El plan de estudios de la presente titulación contempla un análisis concreto de las funciones de control para la prevención el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo, así como para la promoción de los derechos intelectuales en la organización. Además, se centra en la identificación del riesgo y en la protección de consumidores e inversores a través de una práctica del máximo nivel, segura y eficiente.  

Se trata, por lo tanto, de una experiencia académica sin parangón en la cual, además del temario, el egresado encontrará decenas de horas de material adicional de gran calidad, así como casos prácticos para ir perfeccionando sus competencias a medida que amplía sus conocimientos sobre Compliance Financiero. Todo ello de manera 100% online, gracias a lo cual podrá compaginar el curso del presente programa con cualquier otra actividad, dándole la flexibilidad, también, de diseñar su propio plan de estudios para sacarle el máximo partido al programa. 

El mejor programa del mercado académico actual para especializarte en Compliance de Competencia a través del manejo exhaustivo de los derechos intelectuales”

Este Experto Universitario en Compliance Financiero contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en legalidad y Compliance Jurídico
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

Todo el contenido de este Experto Universitario podrá ser descargado en cualquier dispositivo con conexión a internet para su consulta, incluso, una vez culminadas las 450 horas de capacitación”

El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.  

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.  

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Dominarás el Compliance Financiero y todas sus áreas, a través de las claves de su empleo en la actividad empresarial actual”

Una oportunidad única de implementar a tu praxis el Compliance como función de soporte a través del diseño de manuales para la lucha contra el crimen financiero”

Los fraudes financieros que todos los días manchan el nombre de empresas a nivel global han ido fomentando la necesidad de contar con un área de actuación especializada en la prevención de estos casos. Por ello, y ante el importantísimo papel que desempeñan los profesionales del Derecho en su defensa, TECH ha desarrollado este programa con el objetivo de brindar al egresado de todos los recursos que necesita para versarse en esta área en tan solo 6 meses y a través de una experiencia que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en su trayectoria. 

Podrás asumir de manera efectiva las responsabilidades de la defensa financiera a través de las estrategias efectivas para el diseño del mejor plan de riesgos que encontrarás en este programa”

Objetivos generales

• Desarrollar una serie de conocimientos especializados sobre la responsabilidad por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y evasión fiscal que afecta a las empresas
• Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con el funcionamiento de los órganos de fiscalización y control de estos
• Analizar la definición de las conductas de las empresas en el mercado de libre competencia
• Aplicar los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento normativo

Objetivos específicos

Módulo 1. Compliance como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica
• Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo
• Expresar con claridad la metodología seguida

Módulo 2. Compliance de competencia derechos intelectuales

• Definir las conductas prohibidas en el ámbito de competencia
• Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de competencia legitima
• Discernir y evaluar los diferentes riesgos de las contrataciones de la empresa

Módulo 3. Compliance financiero

• Determinar las conductas prohibidas en el ámbito de compliance del sector financiero
• Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de compliance
• Discernir y evaluar los diferentes riesgos de un sector altamente regulado y supervisado
• Determinar los diferentes riesgos y herramientas mitigantes en este sector en específico
• Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar delitos propios de este sector

Enfréntate a los actos contrarios a los derechos intelectuales con todos los argumentos para ganar el caso tras el curso de este Experto Universitario”