Este programa es la mejor opción que podrás encontrar para especializarte en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance”

Además del completo y seleccionado material, el presente programa tiene una marcada vocación práctica, no sólo por el estudio de numerosos y variados casos prácticos que serán objeto de análisis, sino también por el perfil de los docentes, todos ellos, además de cualificados teóricos, abogados en ejercicio profesional, poseen una dilatada experiencia en la materia y aportan una visión actualizada del día a día de la realidad.

Este completo programa examina la importancia de la capacitación y difusión del programa de compliance en el seno de organización, para que todos sus miembros, órgano de gobierno, alta dirección y empleados, observen una cultura de cumplimiento de la legalidad en el desempeño de sus funciones. También analiza el requisito de seguimiento continuo y actualización del programa de compliance cuando se ponen de manifiesto hechos relevantes que le afecten. 

Los canales de denuncia internos se erigen como otro de los elementos imprescindibles de los sistemas de compliance, por ser un mecanismo de control detectivo que permite poner a disposición de los miembros de cualquier organización una herramienta eficaz y fácilmente accesible a través de la cual comunicar de manera confidencial conductas ilícitas, negligentes o poco éticas. Se profundizará en su desarrollo normativo, en los principios rectores que deben regir en el diseño e implantación de los canales de denuncia internos, los distintos modelos de gestión del canal que podrían tener cabida en las organizaciones, el funcionamiento e investigación de las comunicaciones recibidas, los derechos y deberes de las partes y las posibles consecuencias ante la verificación de la comisión de posibles incumplimientos.

Asimismo, se estudiará la importancia de la figura del órgano de compliance en un sistema de compliance, como supervisor del cumplimiento normativo dentro de la organización. Se analizarán las extensas funciones que se les encomiendan, los requisitos que deben observarse para su nombramiento, las distintas posibilidades a tener en cuenta en su configuración y los principales aspectos que definen y fundamentan una posible responsabilidad penal del órgano de compliance.

Por último, este programa se centra en estudiar los riesgos de compliance en entornos normativos concretos, a saber: prevención del blanqueo de capitales, protección de datos personales, derecho de la competencia y corrupción. Se analizarán la normativa y el ámbito de aplicación de cada uno de ellos, las conductas de riesgo derivadas de incumplimientos en los referidos entornos y las posibles estrategias de prevención en esos concretos ámbitos.

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Este Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas del programa son:

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho Penal, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Derecho Penal y con gran experiencia. 

Esta renovación cuenta con el mejor material didáctico, lo que te permitirá un estudio contextual que te facilitará el aprendizaje"

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El Curso Universitario en Diseño e Implementación de un Programa de Compliance está orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades en este ámbito del Derecho Penal.  

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Objetivos generales

• Adquirir una visión integral del compliance corporativo
• Comprender la importancia de la ética y el cumplimiento normativo en la esfera empresarial e identificar la utilidad de los programas de compliance en la gestión de riesgos
• Adquirir las competencias académicas necesarias para ejercer como compliance officer en una organización, asesorar sobre el cumplimiento normativo corporativo y diseñar programas de compliance

Objetivos específicos

• Conocer el marco normativo general que regula los programas de cumplimiento normativo
• Comprender la importancia del cumplimiento normativo en las organizaciones
• Identificar los beneficios de la implementación de programas de compliance
• Conocer los requisitos para el diseño e implementación de los programas de compliance
• Identificar los criterios para la determinación de los riesgos de compliance asociados a cualquier actividad empresarial 
• Profundizar en la metodología de evaluación de riesgos de compliance
• Comprender la utilidad de la formación y difusión de los programas de compliance en las organizaciones
• Profundizar en la necesidad del seguimiento continuo del programa de compliance para velar por su eficacia y conocer métodos de evaluación y monitorización
• Conocer los principios rectores de los canales de denuncia internos y las distintas formas de gestión de esta herramienta de control
• Comprender el procedimiento para la comunicación de incumplimientos normativos o conductas poco éticas de los canales de denuncia internos
• Identificar los requisitos y funciones del órgano de compliance y reflexionar sobre su posible responsabilidad penal
• Analizar riesgos en entornos normativos concretos y conocer sus mecanismos de control específicos y estrategias de prevención

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