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Además del completo y seleccionado material, el presente programa tiene una marcada vocación práctica, no sólo por el estudio de numerosos y variados casos prácticos que serán objeto de análisis, sino también por el perfil de los docentes, todos ellos, además de cualificados teóricos, abogados en ejercicio profesional, poseen una dilatada experiencia en la materia y aportan una visión actualizada del día a día de la realidad. 

Este Curso Universitario profundizará en la exhaustiva lista de entidades obligadas a la prevención del blanqueo de capitales en el desarrollo de sus actividades empresariales o profesionales y en las distintas medidas de diligencia debida, obligaciones de información y medidas de control que deben implementar.  

Asimismo, se estudiarán el procedimiento sancionador ante incumplimientos de la normativa administrativa de blanqueo de capitales y la organización institucional para la prevención del blanqueo. 

Por último, se analizarán desde una perspectiva eminentemente práctica cuáles son los principios fundamentales en la prevención de este riesgo delictivo y el proceso de identificación, gestión y evaluación de riesgos en materia de blanqueo de capitales. 

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Este Curso Universitario en Blanqueo de Capitales. Régimen Sancionador contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de este programa son: 

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Blanqueo de Capitales  
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional 
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• Su especial hincapié en metodologías innovadoras en Blanqueo de Capitales 
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual 
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho Penal, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del Curso Universitario. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Derecho Penal y con gran experiencia.  

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Módulo 1. Prevención del blanqueo de capitales

1.1.  Una aproximación al blanqueo de capitales 

1.1.1.  Historia del blanqueo de capitales 
1.1.2.  Definición y fases del blanqueo de capitales 
1.1.3.  Técnicas y métodos de blanqueo de capitales  

1.2.  Ámbito internacional de la prevención del blanqueo de capitales 

1.2.1.  Normativa internacional sobre prevención del blanqueo de capitales  
1.2.2.  Organismos internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales 

1.3.  Ámbito nacional de la prevención del blanqueo de capitales 

1.3.1.  Normativa nacional sobre prevención del blanqueo de capitales  
1.3.2.  Organismos nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales  

1.4.  Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales  

1.4.1.  Entidades obligadas 
1.4.2.  Disposiciones particulares 

1.5.  Due diligence o medidas de diligencia debida 

1.5.1.  Identificación formal e identificación del titular real  
1.5.2.  Propósito y seguimiento continuo de la relación de negocios 
1.5.3.  Directrices para la aplicación de las medidas de diligencia debida 
1.5.4.  Medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida 

1.6.  Obligaciones de información 

1.6.1.  Examen especial 
1.6.2.  Comunicaciones por indicio o sistemática 
1.6.3.  Conservación de documentos  
1.6.4.  Abstención de ejecución 
1.6.5.  Colaboración 
1.6.6.  Prohibición de revelación 

1.7.  Medidas de control interno 

1.7.1.  Política de admisión de clientes 
1.7.2.  Manual de prevención 
1.7.3.  Examen externo 
1.7.4.  Órgano de control interno y designación de representante
1.7.5.  Canal de denuncias interno 
1.7.6.  Formación 
1.7.7.  Otras obligaciones  

1.8.  Régimen sancionador 

1.8.1.  Infracciones y sanciones 
1.8.2.  Determinación de las sanciones 
1.8.3.  Prescripción y concurrencia de sanciones 
1.8.4.  Procedimiento sancionador 
1.8.5.  Comunicación de infracciones 

1.9.  Organización institucional para la prevención del blanqueo en España 

1.9.1.  Comisión de Prevención  
1.9.2.  Comité Permanente 
1.9.3.  Comité de Inteligencia Financiera 
1.9.4.  SEPBLAC 
1.9.5.  Comisión de Vigilancia de actividades de financiación del terrorismo  

1.10.  Identificación, gestión y evaluación de riesgos de blanqueo de capitales  

1.10.1.  Directrices para la prevención del blanqueo de capitales 
1.10.2. Identificación de riesgos de blanqueo de capitales 
1.10.3.  Gestión de riesgos de blanqueo de capitales 
1.10.4.  Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales 

Esta capacitación te permitirá avanzar en tu carrera de una manera cómoda”