Con este diplomado te actualizarás con garantías en la aplicación del Compliance como función de control en la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”

Dada la naturaleza de sus operaciones y la cantidad de transacciones financieras que realizan las entidades, el sector empresarial es vulnerable a actividades ilegales como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No en vano, las empresas pueden verse involucradas a través de la recepción de pagos de origen desconocido o sospechoso, la realización de transacciones complejas o la colaboración con entidades o individuos que poseen antecedentes penales o vínculos con organizaciones terroristas.

Para evitar cualquier relación de las empresas con tales actividades, es esencial la implementación de planes de Compliance, para lo que se requiere a juristas que dominen el diseño de estos sistemas. Y esto es lo que ofrece el presente diplomado, que será de alto valor para el alumno de cara a que cuente con las últimas herramientas que le permitan velar por el cumplimiento de las reglas tanto externas como de la propia organización.

Así, el jurista recorrerá las diferentes fases del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el papel de las instituciones al respecto. Del mismo modo, indagará en las mejores estrategias para implementar programas que los combatan y en cómo monitorizar operativas sospechosas, además de examinar las tecnologías emergentes en el marco del crimen financiero.

Todo esto y más lo tendrá al alcance el alumno desde casa o donde considere oportuno, pues la flexibilidad de esta titulación le facilitará compaginarla sin problemas con su actividad profesional. Con tan solo un dispositivo con conexión a Internet, accederá a la mayor biblioteca de recursos digitales sobre el Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Esta es tu oportunidad para analizar en detalle la amenaza del crimen financiero en la economía. ¡Matricúlate ahora!” 

Este diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

¿Quieres liderar en el seno empresarial la implementación de políticas y procedimientos que prevendrán a las entidades de actividades ilícitas? ¡Estás a solo 150 horas de lograrlo!”

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Accederás a la biblioteca digital de recursos sobre el Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más actualizada del mercado”

Gracias a este programa, dominarás con solvencia todas y cada una de las operativas sospechosas en la empresa, perfeccionando tu capacidad de detección de tales actividades”

Este programa se ha estructurado de tal forma que permita al jurista contar con las herramientas teórico-prácticas más actualizadas para manejar con holgura cualquier aspecto relacionado con la función de control y de soporte del Compliance en las empresas. De esta manera, alcanzando los objetivos del título se especializará en la detección de operativas sospechosas y en el diseño de planes de cumplimiento normativo que prevengan a la entidad de esas actividades ilícitas.

Con los objetivos de este título te especializarás en el diseño de manuales y políticas eficaces para prevenir el crimen financiero”

Objetivos generales

• Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento 
• Definir la planificación de un programa de cumplimiento 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma 
• Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al compliance officer 

Objetivos específicos

• Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica 

• Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo 
• Expresar con claridad la metodología seguida 

Alcanzarás todas las metas que te propongas en la detección de estructuras de evasión fiscal”