Descripción

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El blanqueo de capitales es uno de los delitos con mayor trascendencia económica, social y política, comisible no solo por organizaciones y grupos criminales, sino también por organizaciones dedicadas a actividades empresariales lícitas que se ven contaminadas de manera imprudente por no prevenir dichas conductas.  
Con este programa adquirirá una visión completa del blanqueo de capitales, más allá de su parte represiva, conociendo la legislación preventiva, sus técnicas y marco normativo internacional, para luego poder ejercer profesionalmente como expertos externos en blanqueo de capitales en aquellos sectores empresariales obligados por la normativa vigente a elaborar manuales de prevención de blanqueo, entre otras temáticas de interés para el profesional de Derecho.

Además del completo y seleccionado material, el presente Especialización tiene una marcada vocación práctica, no sólo por el estudio de numerosos y variados casos prácticos que serán objeto de análisis, sino también por el perfil de los docentes, todos ellos, además de cualificados teóricos, abogados en ejercicio profesional, poseen una dilatada experiencia en la materia y aportan una visión actualizada del día a día de la realidad. 

Esta formación capacitará al alumno para conocer el amplio espectro de respuestas penales contra la criminalidad económica, pero también sus limitaciones y problemas. Le dotará de un importante conocimiento de la parte general, tan específica en esta clase de delitos, posibilitándole las herramientas necesarias para encontrar soluciones dogmáticas a los variados problemas que plantean. Asimismo, alcanzará una formación integral y completa sobre los problemas que plantea en la práctica la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 Este Experto profundizará en la exhaustiva lista de entidades obligadas a la prevención del blanqueo de capitales en el desarrollo de sus actividades empresariales o profesionales y en las distintas medidas de diligencia debida, obligaciones de información y medidas de control que deben implementar.  
Asimismo, estudiará el modelo escogido por el legislador español, que se vertebra sobre la autonomía de la responsabilidad penal corporativa frente a la individual, lo cual comporta que se puedan producir situaciones de corresponsabilidad entre las personas físicas y las personas jurídicas.

Una oportunidad única de formarse con los mejores profesionales del sector para especializarse y destacar en un sector con alta demanda de profesionales. 

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  • Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje. 
  • Su especial hincapié en metodologías innovadoras Derecho Penal de la Empresa
  • Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual. 
  • La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet.  

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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho Penal, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una formación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas  y con gran experiencia.

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Temario

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Módulo 1. Responsabilidad Penal De Las Personas Juríducas (l)

1.1. Historia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

1.1.1. Historia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
1.1.2. Evolución de la responsabilidad penal corporativa.

1.2 La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho internacional. 

1.2.1. Normativa europea sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
1.2.2. Normativa internacional sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

1.3 La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho comparado.

 1.3.1. Países de cultura anglosajona. 
1.3.2. Europa. 
1.3.3. Latinoamérica. 

1.4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español vigente. 

1.4.1. Reforma operada por la LO 5/2010. 
1.4.2. Reforma operada por la LO 1/2015. 

1.5. Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

1.5.1. Política criminal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
1.5.2. Teoría del delito aplicada a las personas jurídicas. 
1.5.3. La posición de garante de la persona jurídica. 

1.6 La persona jurídica como sujeto de imputación penal.

1.6.1. Personas jurídicas responsables penalmente. 
1.6.2. Personas jurídicas sin responsabilidad penal. 

1.7. Presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I): hecho individual. 

1.7.1. La doble vía de imputación. 
1.7.2. Catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas. 

1.8. Presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II): elementos de conexión. 

1.8.1. La actuación en nombre de la persona jurídica. 
1.8.2. La comisión del delito en beneficio de la persona jurídica. 

1.9. Modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. 

1.9.1. Interpretaciones posibles. 
1.9.2. Modelo vigente. 

1.10. Autoría y participación en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

1.10.1. Autonomía de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
1.10.2. Autoría y participación entre personas físicas y personas jurídicas.  

Módulo 2. Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas (ll)

2.1. Atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

2.1.1. Aspectos comunes a las circunstancias atenuantes de las personas jurídicas.  
2.1.2.  Atenuantes específicas de las personas jurídicas.  
2.1.3. Proyección de las atenuantes genéricas en las personas jurídicas. 
2.2. Exoneración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
2.2.1. Requisitos para la exención de responsabilidad penal a las personas jurídicas: doble vía. 
2.2.2. Requisitos de los modelos de organización y gestión. 

2.3. Penas y medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas. 

2.3.1. Penas aplicables a las personas jurídicas. 
2.3.2. La pena de multa. 
2.3.3. Las penas interdictivas. 
2.3.4. Determinación de la pena. 
2.3.5. Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas. 

2.4. Extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

2.4.1. Prescripción. 
2.4.2. Responsabilidad penal heredada de las personas jurídicas.

2.5. Las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal.

2.5.1 Origen y evolución del artículo 129.
2.5.2 Naturaleza de las consecuencias accesorias y presupuestos para su imposición. 
2.5.3 Aplicación del artículo 129. 

2.6. Derecho procesal de las personas jurídicas (I).

2.6.1 Derecho a la no auto-incriminación. 
2.6.2 Derecho a la presunción de inocencia. 
2.6.3 Derecho de defensa. 

2.7. Derecho procesal de las personas jurídicas (II).

2.7.1 El representante de la persona jurídica.  
2.7.2 Conflicto de interés procesal. 
2.7.3 Carga de la prueba. 

2.8. Responsabilidad civil de las personas jurídicas por delitos a ellas imputables. 

2.8.1 Responsabilidad civil de personas jurídicas responsables penalmente. 
2.8.2 Responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas. 

2.9. La Fiscalía española y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

2.9.1 Circulares de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas: 1/2011 y 1/2016. 
2.9.2 Principales conclusiones de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

2.10. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

2.10.1 Resoluciones del Tribunal Supremo Español sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
2.10.2 Principales conclusiones de la Jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Módulo 3. Compliance

3.1. Compliance: concepto y consecuencias. 

3.1.1. ¿Qué es el compliance?. 
3.1.2. La importancia del cumplimiento normativo en las organizaciones. 
3.1.3. Beneficios y ventajas del compliance en las organizaciones. 

3.2. Requisitos de un programa de compliance. 

3.2.1. Requisitos de los modelos de organización y gestión (art. 31 bis del Código Penal). 
3.2.2. Requisitos de compliance de las normas de estandarización. 

3.3. Diseño e implementación de un programa de compliance. 

3.3.1.  Determinación del alcance. 
3.3.2. Compromiso de la dirección. 
3.3.3. Estudio de la organización. 
3.3.4. Documentación del programa de compliance. 

3.4. Evaluación del riesgo de compliance: etapas. 

3.4.1. Matriz de riesgos penales. 
3.4.2. Identificación del riesgo de compliance. 
3.4.3. Análisis del riesgo de compliance.
3.4.4. Valoración del riesgo de compliance.

3.5. Coaching compliance. 

3.5.1. La formación en compliance en las organizaciones. 
3.5.2. Diseño de un plan de formación. 
3.5.3. Otras técnicas de difusión de los programas de compliance. 

3.6. Seguimiento y actualización del programa de compliance. 

3.6.1. El seguimiento continuo del programa de compliance. 
3.6.2. Evaluación y monitorización del programa de compliance. 
3.6.3. Auditoría en compliance.

3.7. Canal de denuncias (I). 

3.7.1. Normativa aplicable a los sistemas de denuncias internas. 
3.7.2. Características mínimas de un canal de denuncias internas.
3.7.3. Gestión del canal de denuncias internas. 

3.8. Canal de denuncias (II). 

3.8.1. Procedimiento del canal de denuncias. 
3.8.2. Derechos y deberes de las partes.
3.8.3. Régimen disciplinario.

3.9. Órgano de compliance. 

3.9.1. Requisitos del órgano de compliance. 
3.9.2. Funciones del órgano de compliance. 
3.9.3. Estructura del órgano de compliance. 
3.9.4. Responsabilidad penal del compliance officer 

3.10. Compliance en entornos normativos concretos. 

3.10.1. Compliance y protección de datos personales. 
3.10.2. Compliance y competencia.
3.10.3. Compliance y corrupción.
3.10.4. Compliance y blanqueo de capitales.

Módulo 4. Prevención Del Blanqueo De Capitales. 

4.1. Una aproximación al blanqueo de capitales 

4.1.1. Historia del blanqueo de capitales. 
4.1.2. Definición y fases del blanqueo de capitales. 
4.1.3. Técnicas y métodos de blanqueo de capitales.

4.2. Ámbito internacional de la prevención del blanqueo de capitales 

4.2.1. Normativa internacional sobre prevención del blanqueo de capitales. 
4.2.2. Organismos internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. 

4.3. Ámbito nacional de la prevención del blanqueo de capitales.

4.3.1. Normativa nacional sobre prevención del blanqueo de capitales. 
4.3.1. Organismos nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. 

4.4. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales. 

4.4.1. Entidades obligadas. 
4.4.2. Disposiciones particulares. 

4.5. Due diligence o medidas de diligencia debida 

4.5.1. Identificación formal e identificación del titular real. 
4.5.2. Propósito y seguimiento continuo de la relación de negocios 
4.5.3. Directrices para la aplicación de las medidas de diligencia debida 
4.5.4. Medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida.

4.6. Obligaciones de información. 

4.6.1. Examen especial. 
4.6.2. Comunicaciones por indicio o sistemática.
4.6.3. Conservación de documentos. 
4.6.4. Abstención de ejecución. 
4.6.5. Colaboración.
4.6.6. Prohibición de revelación.

4.7. Medidas de control interno

4.7.1. Política de admisión de clientes. 
4.7.2. Manual de prevención. 
4.7.3. Examen externo. 
4.7.4. Órgano de control interno y designación de representante. 
4.7.5. Canal de denuncias interno.
4.7.6. Formación.  
4.7.7. Otras obligaciones.  

4.8. Régimen sancionador. 

4.8.1. Infracciones y sanciones.
4.8.2. Determinación de las sanciones. 
4.8.3. Prescripción y concurrencia de sanciones. 
4.8.4. Procedimiento sancionador. 
4.8.5. Comunicación de infracciones.

4.9. Organización institucional para la prevención del blanqueo en España.

4.9.1. Comisión de Prevención. 
4.9.2. Comité Permanente. 
4.9.3. Comité de Inteligencia Financiera. 
4.9.4. SEPBLAC.
4.9.5. Comisión de Vigilancia de actividades de financiación del terrorismo. 

4.10.  Identificación, gestión y evaluación de riesgos de blanqueo de capitales.  

4.10.1. Directrices para la prevención del blanqueo de capitales.  
4.10.2. Identificación de riesgos de blanqueo de capitales. 
4.10.1. Gestión de riesgos de blanqueo de capitales. 
4.10.2. Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales. 

Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad y el desarrollo de destrezas, además de permitir que el profesional se sienta parte activa del proceso”